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不知情涉嫌诈骗洗钱罪会怎样判

吴亮律师2025-07-12杭州刑事律师

首先,要是真不知情,那就不算诈骗洗钱罪。洗钱罪主观上得明知是特定犯罪所得及收益还去掩饰隐瞒。

其次,“明知”分确切知道和应当知道。有证据表明对资金非法来源确实不知,没故意或重大过失,就不算犯罪。

再者,若司法机关认定该知道是诈骗所得还洗钱,轻的判五年以下或拘役,还可能并罚或单处罚金;重的判五年以上十年以下,还会并处罚金。面临指控要积极找证据维权。
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结论:
确实不知情不构成诈骗洗钱罪,若被认定应当知道则可能担责,面临指控要积极收集证据维权。
法律解析:
洗钱罪主观上要求行为人明知是特定上游犯罪所得及其收益还实施掩饰等行为,“明知”含确切知道和应当知道。要是有证据表明对资金非法来源完全不知情,没有故意或重大过失,不会被认定犯罪。然而,一旦司法机关认定应当知道是诈骗所得还进行洗钱行为,会面临法律惩处,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。所以,当面临相关指控时,一定要积极收集交易背景资料、沟通记录等能证明自己不知情的证据,以此维护自身合法权益。要是对这方面法律问题还有疑惑,欢迎向专业法律人士咨询,获取更准确有效的法律建议。
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确实不知情则不构成诈骗洗钱罪,因为洗钱罪主观上要求行为人明知是特定上游犯罪所得及其收益还实施掩饰、隐瞒等行为。

1.“明知”涵盖确切知道和应当知道两种情形。若有证据表明对相关资金非法来源完全不知情,且无故意或重大过失,不应认定犯罪。这是基于罪责相适应原则,不能让无主观过错的人承担刑事处罚。

2.若司法机关认定应当知道是诈骗所得却进行洗钱相关行为,会面临相应刑罚。处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑并处罚金。这旨在警示人们谨慎对待资金来源不明的交易。

3.面临指控时,应积极收集能证明自己不知情的证据,像交易背景资料、沟通记录等,以此维护自身合法权益。通过合理合法的方式,为自己在司法程序中争取公平的结果。
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法律分析:
(1)洗钱罪主观上需明知是特定上游犯罪所得及其收益才构成犯罪。“明知”涵盖确切知道与应当知道两种情形。
(2)当有证据证实对资金非法来源完全不知情,且不存在故意或重大过失,不构成犯罪。这体现了主客观相统一原则,不能仅依据客观行为就定罪。
(3)然而,若司法机关判定应当知道是诈骗所得还实施洗钱行为,会面临相应刑罚。较轻的是处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

提醒:
面临可能涉及洗钱指控时,务必积极收集能证明不知情的证据,及时维护自身权益。
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(一)要明确自身对资金来源的认知状况。认真回顾相关交易活动,确定自己是否真的没有察觉资金可能存在非法性质。

(二)注重日常交易资料的留存。无论是线上线下交易,都保留好交易背景资料,像合同、发票等,以备不时之需。

(三)妥善留存沟通记录。如果涉及相关资金的往来有沟通交流,聊天记录、邮件等都不能删除,这些可能成为证明不知情的关键证据。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有提供资金账户等行为之一的,构成洗钱罪。若确实不知情则不符合该罪的主观构成要件。

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